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金融放贷行业乱象减少
江西金融放贷突出问题整治工作取得成效
2021-04-07 10:15:32  来源:大江网-江南都市报  
编辑:汪潘倩颖  作者:曾子怡 范晶
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文/曾子怡 江南都市报全媒体记者范晶

  4月6日,记者从省有关部门获悉,我省自2020年下半年开始在全省范围内开展了金融放贷领域突出问题专项整治,重点针对金融放贷领域“有证难管、无证不管”的行业乱象重拳出击,努力铲除黑恶势力滋生土壤。目前,全省金融放贷突出问题整治工作取得全面胜利,金融放贷乱点乱象明显减少,基本实现“行业清源”。

  坚持广开渠道 广泛收集问题线索

  突出群众举报,推动各地、各相关部门公告金融放贷领域突出问题热线电话等受理渠道,广泛收集线索。截至2020年12月底,全省各级金融局(办)收到打击地方金融领域乱点乱象线索共计711条(其中涉黑涉恶线索7条),公安机关立案查处线索13条,涉及金额约27.1亿元,涉及人数9054人,均已移交至相关部门核查处理;发放非法集资举报奖励50笔共4.35万元。

  发挥监管科技作用。运用“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台,累计预警387家风险企业交属地核查处置,是全国第一批八家接入国家金融风险监测预警平台之一。

  开展资金异动监测。江西省制定《江西省非法集资资金异动监测预警工作指引》,组织各金融机构加强对非法金融活动的监测预警,共监测线索68条,涉及账户资金145.42亿元,立案打击7条,获上级部门专刊全国推广。

  坚持源头治理 整治各类乱点乱象

  行政处置更有创新。我省及时组织会商研判,对长租公寓、预付费等领域发出风险提示18次,约谈6家企业(集团)。吉安市金融办探索点名式风险提示,对2个带状风险和12家涉非法金融活动机构点状风险进行公开风险提示,注销5家,停业1家,退回集资款1家。

  地方金融乱象整治更加有效。现场检查181家地方金融组织,要求90家地方金融组织退出。实现全省网络借贷全行业停业退出,29家机构中,业务清零14家,迁出1家,转型全国小贷1家、区域小贷1家,公安打击9家,正常良性退出3家。叫停新增并指导部署清退19家已经设立的“资产备案中心”机构,防范风险隐患滋生蔓延。

  反洗钱与非法证券期货整治更加彻底。江西证监局排查45条非法荐股配资等线索,联合整治清理41条线索所涉机构及网站,约谈2家机构责令停止违法违规行为,将查实的10家涉场外配资平台列入黑名单公示。人民银行南昌中心支行持续推动辖内洗钱罪打击,全省成功破获并判决35起刑法第191条洗钱罪案件,其中涉黑洗钱案件共计15件,数量稳居全国第一。

  “四书一函”办理更加满意。全省金融办系统办理涉及金融放贷领域的“四书一函”回复率100%,整改率100%。

  坚持重拳出击 严厉打击违法犯罪

  全省公安机关共侦办涉金融领域“套路贷”黑社会性质组织案17起、恶势力犯罪集团案37起、恶势力犯罪团伙案7起。全省公安机关共立非法集资案件160起,抓获犯罪嫌疑人253名;全省检察机关依法批准逮捕非法集资犯罪185件273人,起诉236件464人;全省法院审结涉非法集资犯罪234件456人,有力打击不法分子嚣张气焰。

  化解非法集资陈案368起,完成部督央批“胜隆公司”案,处置完结率77.57%,处全国第一方阵,挽回经济损失6.99亿元。

  坚持齐抓共管 推进扫黑除恶专项整治

  建立常态化整治机制。成立多部门的工作联席会议,定期开展会商协调,形成省直部门齐抓共管的整治合力。成立局扫黑除恶专项工作领导小组及工作专班,重点针对金融放贷领域“有证难管、无证不管”的行业乱象重拳出击,推进金融放贷领域乱象治理常态化机制化,遏制黑恶势力在金融放贷领域中滋生蔓延。

  建立常态化宣传机制。在全国创新成立省市县三级3000人防范化解金融风险公益宣讲团,每年5月定期开展全省防范非法集资集中宣传月活动,组织赴11所高校开展线下防范非法校园贷宣讲。组织相关媒体发送公益短信4千万条,播出广播公益广告4.5万条次近3万分钟,播出电视公益广告11.35万条次逾10万分钟,刊载公益知识逾10余版,集中营造强大宣传攻势。

  建立常态化金融监管机制。推动出台《江西地方金融监管条例》,建立“1+N”地方金融法治体系,将地方金融监管与金融风险防范化解常态化、制度化。

  下一步,江西省金融局将紧紧围绕扫黑除恶专项斗争各项重点工作,以强监管、补短板为根本,压紧压实监管责任;以治乱象、清乱点为抓手,强力推动行业清源;以严督导、抓落实为支撑,推动工作落到实处,加快建立“六建”机制,推进金融放贷领域乱象治理常态化机制化,坚决巩固深化专项斗争的胜利成果,优化我省经济金融发展环境。

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