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南昌破获特大跨国网络赌博案
涉案资金流水达300多亿元 境外6名涉案团伙骨干已被押解回国
2019-11-06 09:43:55  来源:中国江西网-新法制报  
编辑:汪潘倩颖  作者:叶红兵 焦芳
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文/叶红兵 首席记者焦芳

    在柬埔寨架设赌博网站平台,服务器却设在澳门,吸引国内赌客以投注“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博,网站会员用户达120万余个,网站分级代理上万个,资金流水达300多亿元,犯罪团伙成员涉及福建、广东、湖北、江西等省,以及境外柬埔寨等地……目前,南昌市公安局成功破获一起特大跨国网络赌博案,抓获6名犯罪团伙骨干并押解回国,捣毁作案窝点2个,打掉了“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”“彩99”等10个赌博网站。

    据悉,因案情重大,该案被公安部列为部级督办案件。

    案情重大复杂 被列为部级督办案件

    案件要从2017年年初南昌警方发现的一条线索说起。

    “民警在日常摸排中发现有不少南昌市民在网上参与赌博,输了几万元至几十万元不等。”南昌市公安局网安支队第四大队负责人方明辉说,警方怀疑犯罪团伙利用赌博网站,从事跨地区、跨境赌博活动。

    南昌市民刘某是该赌博网站的会员之一。刘某今年23岁,在一家电脑公司上班,2015年他在浏览网页时弹出一个名为“彩16”的赌博网站广告,抱着试试看的心态,他登录、注册、投注,小赚了一笔。起初,刘某也知道赌博非正途,但赢钱带来的快感实在难以抵抗。后来,输了不少钱的他总想着“再投一次,翻本后就退出来。”从此,一发不可收拾。至2017年年底,南昌警方循着线索上门找到他时,他已经输了60多万元。

    由于网络赌博操作简单方便、数额浮动空间大、网银结算快捷,而且参赌人员对于输赢感觉不大,甚至无动于衷,以至于在不知不觉中倾家荡产。在循着线索追踪时,警方发现仅南昌范围内便有100余人参与该犯罪团伙组织的赌博活动。

    据悉,赌博网站共有10个,服务器设在澳门,操纵这些赌博网站的运营管理队伍却在柬埔寨。由于涉及人员众多,在南昌市公安局的统一部署下,南昌市公安局刑侦支队与网安支队、出入境支队、特警支队成立了代号“1228”的专案组,全力开展侦查。鉴于案情复杂、重大,经逐级上报后,该案被公安部列为部级督办案件。

    循线追踪一年 查清整个犯罪网络

    根据案情的特点,“1228”专案组很快便确定了“全面出击、重点突破”,查资金、定人员、捕捉信息的思路,紧扣资金流、信息流和人员流,循线追踪,抽丝剥茧。近一年内,南昌警方在境内外多个城市调查取证,甄别各类信息数据2000余万条,排查可疑人员信息410余条,核查涉案重点人员53人,查清了整个犯罪网络。2018年,南昌警方收网,成功打掉“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”“彩99”等10个赌博网站,并辗转广东、福建等地,将11名身在国内的犯罪嫌疑人抓捕归案。

    “国内抓获的这些嫌疑人仅负责设在国内的赌博网站运行和推广等基础工作,他们都是通过网络招聘而来,和设在柬埔寨的‘总部’高层没有见过面,也不清楚那边的具体情况。”南昌市公安局刑侦支队合成侦查大队大队长钟峰说道。

    办案民警进一步调查发现此案涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组综合运用各种侦查手段,通过排查1000余张银行卡和12万多条银行信息后,最终确定了吴某某、李某某、林某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人的身份。

    经初步侦查,以吴某某为首的有犯罪前科的人员,纠集了大批社会闲散人员以及网络专业人员,开发设计平台软件,组织线上赌博,操控输赢。短短两年多的时间,这个赌博犯罪集团在全国发展赌客120万余人,涉案资金流水达300多亿元。

    嫌犯欲改国籍 专案组决定尽快收网

    虽然犯罪嫌疑人身份已明确,但抓捕却是个难题:他们不在国内,而在境外。他们皆为该犯罪团伙的“中、高层”,虽然他们不在国内,但其家人都在国内,鉴于此,办案民警一一奔赴这些嫌疑人的家中,请家属传达公安机关要求他们回国自首的政策和态度。

    办案民警起初以为,赌博网站全部被关停、身份被公安机关掌握后,嫌犯们即便不回国自首,也该低调一些才是。“没想到,他们不但没回来,还通过各种方式继续扩大会员。”钟峰说。

    其间,专案组掌握了一条线索:犯罪嫌疑人正在想办法改换国籍,欲办理柬埔寨公民身份。原来,外国人在柬埔寨可通过投资、捐赠、婚姻等方式获取柬埔寨公民身份。这意味着,嫌犯一旦改换国籍成功,警方对其的抓捕计划就只能放弃。

    抓捕时机可能稍纵即逝,这让办案民警心急。在进一步掌握团伙成员的作案规律和活动窝点后,专案组决定,尽快在柬埔寨收网。

    两赴境外抓捕 查获犯罪团伙成员200余人

    中国警方在境外没有执法权,如何破除阻力取得境外警方的支持与协助?如何防止境外抓捕时走漏消息致犯罪嫌疑人逃脱?柬埔寨当地警力不足,治安较差,如何保障民警在异国他乡办案时的安全?一个个问题浮现在“1228”专案组成员的脑海中。

    “境外抓捕,面临的最重要的难题是:侦查难、抓捕难。”方明辉介绍,最终,在我国公安部、中国驻柬埔寨大使、中柬警务合作办公室的帮助下,南昌警方于2019年7月第一次派出5名成员前往柬埔寨西哈努克港摸排。

    当时,正逢柬埔寨雨季,西哈努克港水灾泛滥,蚊虫肆虐,疾病流行。“办案组为摸清犯罪嫌疑人动向,24小时连续工作;为摸清犯罪嫌疑人,办案组人员乔装混入犯罪窝点进行摸排,数名办案人员患病仍坚守岗位。”方明辉告诉记者,经过半个多月的不懈努力,办案组最终查清了犯罪嫌疑人及其长期活动的两个场所、活动规律。

    2019年9月,南昌警方再次派出18名警力赴柬埔寨,正式实施抓捕。经前期探查得知,犯罪团伙的赌博窝点位于西哈努克港的中国城、新黄金城两处大楼里,每栋大楼仅工作人员便有数千人,要想抓捕6名犯罪嫌疑人,难度可想而知。

    为避免暴露身份,一方面专案组成员深居简出、隐蔽身份,另一方面依托西哈努克港当地警方开展工作,将前期侦查获得的线索提供给当地警方,争取尽快采取行动。9月26日9时,专案组成员和当地警方一起,对西哈努克港的中国城、新黄金城2个网络赌博窝点实施打击,现场查获网络赌博案犯罪团伙成员200余人,抓捕6名团伙骨干,捣毁作案窝点2个,扣押电脑6台、手机6部,冻结银行卡1000余张,涉案资金流水高达300多亿元。“这200余名团伙成员都是中国人,基本都是以老乡带老乡的方式出境的。”钟峰补充道。

    团伙分工明确 骨干获利超千万元

    据悉,西哈努克港警察局情况复杂,曾发生过犯罪嫌疑人逃跑甚至伤亡事件,为保障嫌犯安全,抓捕行动结束后,专案组成员立即协调柬埔寨警察总署和移民局,火速办完嫌犯交接手续,连夜乘车将6名嫌犯从西哈努克港押解至金边移民局实施异地羁押。11月1日,南昌警方将在柬埔寨落网的6名涉案人员押解回国。

    办案民警介绍,该犯罪团伙分工明确,实施军事化管理,除了中、高层人员外,其余人员不能自由活动,采取三班倒,24小时作业。该团伙成员中,中层以上人员(骨干)非法获利超千万元。目前,该案正在进一步侦办中。

    此案系新中国成立以来,南昌市破获的首例特大跨国网络赌博案。南昌市公安局党委委员、副局长杨玉章表示,该案的成功侦破再一次打出了南昌公安的声势气势,打出了南昌公安的精气神。“彰显了南昌公安网上作战科技化、信息化、合成化的能力和水平,展示了南昌公安勇于担当、敢打必胜、特别能战斗、特别能奉献的精神风貌。”

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